• 合一投资控股有限公司股东周年大会通告
    发布日期:2022-05-13 16:53   来源:未知   阅读:

  (a)在本决议案(c)段之规限下,一般及无条件批准本公司董事(“董事”)于有关期间(定义见下文)内行使本公司一切权力,以配发、发行或以其他方式处置额外本公司股份(“股份”)或可兑换为股份之证券、购股权、认股权证或类似认购任何股份之权利,并作出或授出可能须行使该等权力之要约、协议及购股权;

  (c)根据本决议案(a)及(b)段给予之批准,董事配发或有条件或无条件同意配发(不论根据购股权或其他原因)之股本总面值,合共不得超过于本决议案通过当日本公司已发行股本总面值20%,惟根据下列情况则除外:

  iii.于股东大会上通过普通决议案撤回或修订本决议案所载授权时;而“供股”指于董事指定期间根据售股建议,向于指定记录日期名列本公司股东名册股东按彼等于该日持有该等股份之比例配发、发行或授出股份(惟董事可就零碎股权或适用于本公司任何地区之法例,或当地任何认可监管机构或任何证券交易所规定之任何限制或责任,作出彼等认为必要或合宜之豁免或其他安排)。”

  (a)在本决议案(c)段之规限下,一般及无条件批准本公司董事(“董事”)于有关期间(定义见下文)内行使本公司一切权力,在香港联合交易所有限公司(“联交所”)或股份可能上市并经由香港证券及期货事务监察委员会与联交所就此认可之其他证券交易所购回本公司股份(“股份”),惟须遵守及按照所有适用法律及/或联交所或任何其他证券交易所不时修订的规定及本公司之组织章程细则;

  6.“动议待考虑本决议案之股东周年大会通告所载第4及第5项决议案获通过后,扩大授予董事根据召开大会之通告(本决议案为该通告一部分)所载第4项决议案行使本公司权力配发、发行或以其他方式处置本公司额外证券而现正生效之一般授权,方法为加入董事可能根据该一般授权配发或同意有条件或无条件配发之本公司股本总面值(即本公司根据第5项决议案授予之权力所购回本公司股本总面值),惟本公司购回的股本面值不得超过通过本决议案当日本公司已发行股本总面值的10%。”

  7.“动议倘香港联合交易所有限公司批准因行使可能根据更新计划授权上限(定义见下文)授出之购股权而可发行之本公司股本中股份上市及买卖,则批准将根据于二零零三年五月二日采纳的本公司现有购股权计划授出购股权之上限更新至10%(“更新计划授权上限”),惟:

  (b)计算更新计划授权上限时,不会包括本决议案通过当日前根据该计划或本公司任何其他购股权计划授出之购股权(包括但不限于根据该计划或本公司其他计划之未行使、已注销、失效或行使之购股权),并授权任何董事采取行动或签署文件使更新计划授权上限生效。”

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